ЦБ РФ забрал лицензию у "Хоум-банк"

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Хоум-банк". Сделано это было в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Например организация неоднократно не направляла в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения срока направления этой информации.